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和记怡情博娱泰瑞机械:估计2020年度平日干系交
时间:2020-04-18 00:29 来源:和记,和记娱乐APP 点击:

  (1)本次预计2020年度日常关联交易额度已经董事会审议通过,无需提交股东大

  (2)泰瑞机器股份有限公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需

  要所发生的,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影

  2020年4月17日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议,关联董事郑建

  国、林云青、李志杰、何英回避表决,其他非关联董事以3票同意、0票弃权、0票

  2020年4月17日,公司召开了第三届监事会第十四次会议,以3票同意、0票

  弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议

  独立董事事前认可意见:公司董事会在审议《关于预计2020年度日常关联交易

  议案》之前,已经向我们提交了相关资料。经审核,我们认为:公司2020年度与关

  联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需,不会影响公司的独立性,关联交易

  遵循市场化的原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将

  常生产经营活动所需,关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则,关联交易

  定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,

  关联董事回避表决,审议程序合法合规。因此,我们同意公司预计2020年度日常关

  【注1】 康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业2019年度实际发生金额:

  【注3】本公司原持股5%以上的股东海通开元投资有限公司持有海通恒信国际租赁

  股份有限公司29.64%的股份。海通开元投资有限公司已于2019年9月9日减持公

  司股份至5%以下,不再是持股5%以上大股东(详见公告:2019-076)。根据《上海

  证券交易所股票上市规则》,海通开元投资有限公司不再是公司持股5%以上大股东

  经营范围:研究、开发、制造、销售塑胶制品、塑料制品、橡胶制品及模具、球墨

  铸铁管道及配件、建筑装饰产品(不含危险化学品)、塑胶型材、塑钢门窗、金属

  管道及金属管道接头、配件;管道及设备、金属门窗安装(凭资质证经营);销售

  机械、机电设备、化工原料(不含危险化学品)及塑料原料(不含危险化学品)、

  (以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定禁止、限制和需前置审批的

  关联关系:本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大

  经营范围:生产、销售塑胶制品、橡胶制品及模具,销售塑料原料、塑胶型材、塑

  钢门窗、化工原料(化学危险品除外);水网安装施工、地板采暖安装施工;从事

  货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货

  物和技术除外);普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可

  关联关系:本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大

  股东。康泰塑胶科技集团(郑州)有限公司系康泰塑胶科技集团有限公司全资子公

  经营范围:管业制品技术研发及相关技术咨询,塑胶制品及模具、金属管道及金属

  管道接头、配件生产、销售,建材、通用机械设备销售,塑料原料销售,货物进出

  关联关系:康泰塑胶科技集团有限公司持有浙江康泰管业科技有限公司50%股权,

  经营范围:聚乙烯塑料硬管、聚丙烯塑料硬管、聚氯乙烯塑料硬管、塑料制管子接

  头、塑料制管子肘管、塑料制法兰、聚乙烯塑料板、片、聚丙烯酸酯类塑料板、片、

  塑料周转箱、钙塑瓦楞箱、塑料整理箱、塑料托盘、塑料门、塑料门框、门槛、塑

  料窗、塑料窗框、普通塑料食品罐、箱、盒、塑料卫生桶、接线盒、纯胶管、带附

  件金属合制橡胶管、橡胶板(片、带)的研发、制造、销售;塑料原料的销售;普

  通货物道路运输;建筑工程机械与设备租赁;自有商业房屋租赁服务。(依法需经

  关联关系:本公司第二大间接股东林云青先生系康泰塑胶科技集团有限公司第一大

  经营范围:模具、水泵、电机制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批

  关联关系:浙江瑞特精密模具有限公司受林云青及其密切家庭成员控制。林云青、

  经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处

  关联关系:本公司原持股5%以上的股东海通开元投资有限公司持有其29.64%的股

  经营范围:服务:信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成

  果转让,机械设备、机电设备的安装及维修,承办会展,企业管理咨询,市场营销

  策划,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),成年人的非证书劳

  动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:机械设备及配件,机

  电设备,五金交电,仪器仪表,电线电缆,橡胶制品,化工产品及原料(除危险化

  学品及易制毒化学品),模具,办公用品,文具,劳保用品(除国家专控)。(依

  关联关系:公司实际控制人何英为杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事,持有其

  (一)康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业均系终端客户,公司销售商品仅限

  于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定,

  遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易。2020年度该项交

  (二)海通恒信国际租赁股份有限公司通过向公司采购商品开展融资租赁业务,公

  司销售商品仅限于注塑机整机及其周边设备、零配件业务。按照公司《关联交易管

  理制度》的规定,遵照公开、公平、公正的原则,采用公允的市场价格进行交易。

  2020年度该项交易预计金额不超过2,500万元人民币。与海通恒信开展业务,不

  (三)公司与杭州助塑宝信息科技有限公司之间仅限于提供各类服务及零配件销售

  业务。按照公司《关联交易管理制度》的规定,遵照公开、公平、公正的原则,采

  用公允的市场价格进行交易。2020年度该项交易预计金额不超过200万元人民币。

  (一)康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业的主营业务主要为管件及建材的生

  产、销售或类似业务,因此需要使用较多的注塑机作为其生产设备,是公司产品的

  终端用户。基于对公司的了解、产品品质的信任,在同等条件下,会优先选择公司

  作为注塑机设备的供应商。该项交易占公司营业收入的比例较。


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