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广州酒家:2019年年度股东大会聚会材料
时间:2020-05-12 16:35 来源:和记,和记娱乐APP 点击:

  和记娱乐APP议案一:广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要....... - 4 -

  议案二:广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告......... - 5 -

  议案三:广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告........ - 11 -

  议案四:广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告.......... - 16 -

  议案五:广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案........ - 19 -

  议案六:广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的

  议案七:广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更的议案..... - 34 -

  汇报事项:广州酒家集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告.... - 45 -

  届监事会第二次会议审议通过,并于2020年4月29日在上海证券交易所网站

  章程》的规定,公司董事会以2019年度董事会实际运作情况为基础并结合公司

  中美贸易摩擦反复,不确定性进一步加大,但同时我国人均GDP迈进1万美元区

  报告期内,公司营业收入30.29亿元,同比增长19.38%。其中,公司食品

  制造业务实现销售收入22.91亿元,同比增长21.07%;餐饮业务实现销售收入

  同期,公司营业成本为14.31亿元,同比增长24.39%。其中食品制造板块

  报告期内,归属于上市公司股东净利润3.84亿元,同比增长0.06%。归属

  于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.73亿元,同比增长1.10%。

  发投入,以创新为驱动,坚持发挥实干与拼搏精神,拓展销售渠道助推业绩提升,

  基地一期正式投产、梅州食品基地奠基开建、粮丰园食品基地完成初步升级改造,

  发展布局。一是完成陶陶居公司100%股权收购,获得稀缺老字号品牌资源,进

  一步提升公司核心竞争力,形成1+1>2的协同效能。二是深化股权合作,与产

  不断加大对研发项目的投入,一是深化产学研合作,多渠道搭建研发平台,获“中

  17项,其中实用新型专利14项,外观设计3项,被评为“广东省知识产权示范

  优良的厨师队伍,为公司餐饮业务的发展提供支撑。其中“粤菜师傅大师工作室”

  地区最具实战能力的粤菜师傅培育基地奠定了基础。2019年,公司通过12场赛

  事斩获团队和个人金银铜共83个荣誉奖项,并接受日本饮食交流邀请,通过“中

  督,切实把企业制度优势转化为治理效能,推动公司各项工作更规范、高效运作。

  治理规范运作基础,维护公司股东和广大投资者的合法权益。现将2019年度公

  科学、合法、有效。公司管理层本着审慎稳健经营,维护广大投资者权益的态度,

  关于收购陶陶居公司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购控股孙公司少

  程序,严格按照上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《公司投资管理制度》

  况,对公司编制的《2018年度内部控制评价报告》进行了审阅,监事会认为:

  会的监督、公司经营层和全体员工的共同努力下,完成了董事会确定的2019年

  并的资产负债表、2019年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益

  2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营

  2019年,公司实现营业收入30.29亿元,较上年同期增长19.38%,实现净

  利润3.83亿元,较上年同期增长0.02%,其中归属于母公司股东的净利润3.84

  亿元,较上年同期增长0.06%。截止2019年12月31日,公司合并报表的总资

  产29.32亿元,负债总额7.20亿元,资产负债率24.57%,股东权益22.12亿元,

  资产总额期末余额为293,200.37万元,较上年末增长17.16%,主要是非流动

  资产的增长。其中,固定资产期末余额61,617.70万元,较上年末增长60.81%;

  在建工程期末余额26,566.41万元,较上年末增长166.19%;无形资产期末余额

  负债总额期末余额为72,038.89万元,较上年末增长41.71%。其中流动负债

  万元,较上年末增长46.66%,其他应付款余额22,119.50万元,较上年末增长

  53.07%;非流动负债期末余额6,955.15万元,较上年末增长120.11%,其中期末

  归属于母公司的所有者权益期末余额218,924.77万元,同比增长12.30%,主

  流入46,060万元,收购陶陶居公司引起现金流出19,296.91万元。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广州酒家集团股份有限公司2019

  年度母公司实现净利润377,852,934.32元,截止2019年12月31日,公司累计可供

  公司未来业务发展需要,公司董事会提议拟向全体股东每10股派发现金红利3.00

  元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本403,996,184股,以此计算合计

  拟派发现金红利121,198,855.20元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.55%。

  拟维持每股分配比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,

  性文件的规定,公司现将2019年募集资金存放与实际使用情况提交本次会议审

  发行股票的批复》(证监许可[2017]823号文)的核准,本公司向社会公开发行

  人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为人民币13.18元/股,发行募集资

  金总额为人民币65,900.00万元,扣除本次支付的承销保荐费用人民币3,125.47

  万元及其他发行费用人民币1,301.53万元后,募集配套资金净额为人民币

  普通合伙)审验,于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验

  截止至2019年12月31日,本公司已收到募集资金净额61,473.00万元,

  以募集资金用于置换预先已投入募投项目的自筹资金6,557.96万元,累计直接

  投入募投项目28,377.61万元,累计支付银行账户管理费、手续费0.54万元,

  累计收到利息收入及理财产品收益2,218.18万元,期末募集资金账户余额为

  28,755.07万。


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