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珠海恒基达鑫邦际化工仓储股份有限公司第四届
时间:2019-11-01 02:09 来源:和记,和记娱乐APP 点击:

  和记原标题:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2019年10月23日以邮件形式发出,于2019年10月29日10:00时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  公司全体董事和高级管理人员对2019年第三季度报告做出了保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  报告全文内容详见2019年10月31日的巨潮资讯网(。报告正文内容详见2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司于2019年11月18日召开公司2019年第三次临时股东大会。通知内容详见2019年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

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